أخباراليوم. أزالت هيئة الرقابة العالمية على غسل الأموال كلًا من جنوب إفريقيا ونيجيريا وموزمبيق وبوركينا فاسو من “القائمة الرمادية” الخاصة بالدول الخاضعة لمراقبة مشددة.
وقالت مجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية لمكافحة الجرائم المالية مقرها فرنسا – إنها قررت إزالة الدول الأربع بعد “زيارات ميدانية ناجحة” أظهرت “تقدمًا إيجابيًا” في معالجة أوجه القصور.
وتحتفظ مجموعة العمل المالي بقائمتين “رمادية” و”سوداء” للدول التي لا تفي بمعاييرها.
وتُعتبر الدول المدرجة في القائمة الرمادية بأنها تعاني من “نواقص إستراتيجية” في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال، لكنها تتعاون مع المنظمة لمعالجة تلك النواقص